Các bị can Phan Thị Lệ Hoa, Lâm Thị Dung bị đề nghị truy tố về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị can Đoàn Thị Bích Phương, Huỳnh Văn Cảnh bị đề nghị truy tố về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”; bị can Lê Ngọc Quý bị đề nghị truy tố về tội “trốn thuế”.
Theo Cảnh sát điều tra, Phan Thị Lệ Hoa đã xuất bán khống 115 tờ hoá đơn giá trị gia tăng trị giá 45 tỷ đồng tại 4 công ty do Hoa sang nhượng lại và điều hành, thu lợi bất chính 218 triệu đồng; sửa chữa, làm giả 21 Chứng minh nhân dân, dán hình của mình hoặc người khác để sử dụng làm thủ tục thành lập, sang nhượng các công ty mua bán hoá đơn giá trị gia tăng tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Bị can Lâm Thị Dung đã xuất bản khống 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng trị giá 33,5 triệu đồng tại 2 công ty do Dung thành lập và điều hành, thu lợi bất chính 198 triệu đồng; sửa chữa, làm giả 5 Chứng minh nhân dân để sử dụng làm thủ tục thành lập các công ty mua bán hoá đơn giá trị gia tăng tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố./.